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长安播报

这场庭审,被告席上坐了58名“老总”

2019-08-25 16:24  来源:平安广西网  责任编辑:付静宜
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原标题:请认清“中国·某道”“1040工程”这2个传销组织!他们的58名“老总”被判了

近日,广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院依法对二起重大传销案进行宣判,58名“老总”犯组织、领导传销活动罪被依法判处有期徒刑一年八个月至七年,并处罚金二十万至三百万元不等的刑罚。


网络层级超过三十级、参与人数超千人的特大传销案告破  四十名“老总”被判刑

经兴宁区法院审理查明,被告人郑某臣等40名被告人自2013年起在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”“自愿连锁经营业”“1040工程”等组织为名,通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理,形成上下线传销网络关系,上线人员以其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。被告人至案发时均在组织中发展成为老总级别,并在传销体系中起到管理、协调作用。该组织团伙从2013年至今发展极其庞大,网络层级超过30级,涉案金额特别巨大,参与人数超千人。


兴宁区法院认为,被告人郑某臣等40名被告人共同组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,严重扰乱了国家正常的经济社会秩序,各被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。其中郑某臣等四人伞下“老总”人数超过十人以上,人员达到120人,情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立。

法院根据各被告人犯罪的事实、性质、作用及对社会的危害程度,依法判决郑某臣等四十名被告人有期徒刑六年至二年四个月,并处罚金一百五十万元至二十五万元不等的刑罚,对扣押的违法所得依法没收,继续追缴被告人的违法所得,上缴国库。

新型网络传销扫二维码拉人头  亿元传销组织十八名“老总”被判刑

重拳打击传统的拉人头传销犯罪外,更为隐蔽的网络传销犯罪也难逃法网。近日,兴宁区法院对网络传销组织“中国·某道”传销组织一案进行宣判,赵某伟等十八名被告人分别被判处一年八个月至七年有期徒刑不等刑罚,其中该传销组织的核心人物均被判处五年以上有期徒刑,其“法定代表人”赵某伟被判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三百万元。


经审理查明,广西某道文化传播有限公司于2017年5月31日在工商部门登记注册,法定代表人为赵某伟,于2017年11月21日变更企业名称为广西某道文化传播集团有限公司(以下简称某道集团),赵某伟为某道集团的法定代表人并担任执行董事兼总经理。华某征信有限公司于2017年8月18日在工商部门登记注册,法定代表人为李某平。某道集团公司成立后,被告人赵某伟通过网络公司搭建了“中国·某道”网络平台,其奖励规则如下:(1)会员注册充值投资100至10000元,按双倍计入投资额。(2)每天从剩余投资额的2%分红至股金账户,分红股金可提现也可以复投。(3)通过发展下线获得下线投资的奖励(推荐奖),一代奖励8%,二代奖励10%,奖励自动复投。属于要求参加者以缴纳费用的方式获得参加资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物的传销组织。要加入该组织,首先要扫描老会员的二维码。

搭建“中国·某道”网络平台后,被告人赵某伟、梁某、李某平、赖某红、李某仙、丁某等十八名被告人,积极宣传和推广“中国·某道”网络平台,积极实施发展和引诱他人发展下线等传销活动。经鉴定,“中国·某道”网站共有166213个会员,其中包括:普通会员165407个,乡代理563个,县代理154个,市代理46个,区域经理22个,省代理13个,市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层。从2017年11月23日至2018年4月10日期间,某道集团、华某征信公司收取入会会员39417人,共179804人/次转入的资金共296457300元。不到半年时间,就骗取了过亿元资金。

法院审理后,根据十八名被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性,依法作出上述判决,并追缴被告人的违法所得,予以没收。


法官特别提醒:在防范拉人头发展下线的“纯资本运作”的传统传销模式外,更要对新型的网络传销模式有所警醒,网络传销组织披上了合法注册公司的外衣,借助了“二维码”和“支付宝”等在日常生活中经常运用的信息手段和支付方式进行伪装,但凡是以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,均触犯法律的红线,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

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